Домой Общество В США арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег

В США арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег

16
0

Гражданин РФ, который также является подданным Швеции, арестован в Соединенных Штатах по обвинению в отмывании денег.

В США арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег

Согласно материалам, поступившим в базу суда столичного округа Колумбия, Роману Стерлингову инкриминируется отмывание средств, которые были получены нелегальным путем, осуществление денежных переводов без лицензии и управление бизнесом по незаконному переводу средств в период с 27 октября 2011 года по 26 апреля 2021 года. Россиянин был арестован во вторник, 27 апреля, в Лос-Анджелесе.

В документах суда отмечается, что аресту Стерлингова предшествовало расследование, проводимое ФБР и американской Налоговой службой. Согласно выводам ведомств, гражданин России являлся «основным руководителем» онлайн-сервиса Bitcoin Fog, с помощью которого интернет-пользователи якобы имеют возможность неправомерно переводить и легализовывать криптовалюту.

Власти США добавили, что за указанный период с помощью сервиса было переведено не менее 1,2 миллиона биткойнов на общую сумму свыше 335,8 миллиона долларов. В обвинительном заключении сообщается, что услугами сервиса пользовались также торговцы незаконными товарами.

Стерлингову грозит до 10 лет тюрьмы, а также штраф, размер которого определит американский суд.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  ВОЗ: Второй год пандемии COVID-19 может оказаться более тяжелым, чем первый

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь