ГНС Украины раскрыла схему вывода за границу почти $4,5 млрд Поделиться
Фото: Изображение, созданное искусственным интеллектом.
Государственная налоговая служба Украины, как сообщает ТАСС, обнародовала результаты масштабного расследования, в ходе которого были выявлены группы подставных компаний, незаконно выводивших валюту за рубеж в обход действующих ограничений Национального банка. Как сообщила и.о. главы ГНС Леся Карнаух, общая сумма выведенных средств составила более 198 миллиардов гривен, что эквивалентно примерно 4,47 миллиарда долларов США. В поле зрения аналитиков попали более 2,3 тысячи предприятий, которые проводили внешнеэкономические операции, а затем фактически исчезали из налогового поля. Карнаух подчеркнула, что анализ поведения этих субъектов указывает на наличие скоординированной сети, действовавшей по единой схеме.
Особое внимание налоговой службы привлёк тот факт, что сотни из этих компаний были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. По данным ГНС, 1 643 человека, имеющие отношение к фирмам-нарушителям, одновременно фигурируют в учредительных документах или руководстве более 42 тысяч других юридических лиц. Для наглядности масштаба махинаций Карнаух привела наглядный пример: семь конкретных граждан числятся руководителями или учредителями более чем пятисот компаний каждый, что в реальном секторе экономики физически невозможно. Большинство сомнительных сделок, по информации ведомства, приходится на операции по экспорту товаров.
Анализ данных, полученных от Нацбанка Украины за период с 2024 года по первый квартал 2026-го, позволил составить карту географической концентрации фиктивного бизнеса. Основные схемы вывода валюты были зафиксированы в Киеве, а также в Одесской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Киевской областях и на подконтрольной украинским вооружённым силам части Запорожской области. Напомним, что жесткие ограничения на трансграничные переводы и покупку валюты бизнесом были введены Нацбанком ещё в начале 2022 года. И хотя в последнее время регулятор предпринимал попытки постепенного смягчения требований для привлечения частного иностранного капитала, правила для вывода дивидендов и отчётность по валютным операциям за рубежом остаются строгими.
В настоящее время Государственная налоговая служба уже передала все собранные материалы, а также документы, подтверждающие признаки скоординированных незаконных действий, в Офис генерального прокурора Украины. Правоохранителям предстоит дать правовую оценку действиям организаторов схемы и установить конечные точки назначения выведенных 4,47 миллиарда долларов. В ведомстве Леси Карнаух заявляют, что расследование продолжается, а выявленные компании-«призраки» уже включены в соответствующие реестры рисков.
Вудуисты, нумерологи и ведьмы: кто влияет на политику Зеленского
«Не верьте западной пропаганде!»: иностранные туристы разрушили вредный миф о России
Глобальный передел: почему Трамп вычеркивает Европу из «большой игры»
